Projet de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires d’Alliance Assurances SPA
  du 29 juin 2011
 

Première Résolution : Adoption des comptes sociaux de l’exercice 2010

L’Assemblée générale Ordinaire réunie le 29 Juin 2011, après avoir :

Pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice clos au 31 Décembre 2010.
Entendu les explications complémentaires fournies verbalement,
Approuve les comptes sociaux de l’exercice 2010 tels qu’ils sont présentés avec un total actif/passif Net de Cinq Milliards Huit Cent Cinquante Quatre Million Six Cent Soixante Sept Mille Six Cent Vingt Six Dinars et soixante deux centimes (5.854.667.626,62 DA) et un résultat net positif de Cent Quatre Vingt Dix Huit Millions Neuf Mille Neuf Cent Neuf Dinars et Soixante Centimes (198.009.909,60 DA).
Mande le Conseil d’Administration à l’effet de prendre en charge toutes les recommandations et observations formulées dans le rapport du Commissaire aux Comptes ainsi que les recommandations de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour la gestion dudit exercice et approuve le rapport du Commissaires aux Comptes.
Libère le variable du dirigeant principal.

Deuxième résolution : Affectation du résultat clos Au 31 décembre 2010 et fixation du dividende

BENEFICE NET

198 009 909,60

REPORT A NOUVEAU

-16 308 823,82

S/T

181 701 085,78
   

RESERVE LEGALE (5%)

9 900 495,48

RESERVE FACULTATIVE (10%)

19 800 990,96

TANTIEMES (2,5%)

4 950 247,74

NOUVEAU SOLDE

147 049 351,60
   

DIVIDENDE

116 090 220,00

REPORT A NOUVEAU

30 959 131,60

Le Dividende attribué s’élève à 20 DA par Action. Ce dividende sera mis en paiement aux guichets des banques concernées par l’opération après approbation par l’AGO.

Troisième Résolution : Jetons de présence

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe une provision de 2.310.000 DA brut imposable, au titre des jetons de présence alloué aux membres du conseil d’administration.

Quatrième Résolution : Règlement note d’honoraires du Commissaire aux comptes.

L’Assemblée Générale Ordinaire mande le conseil d’administration de régler la note d’honoraires présentée par le commissaire aux comptes, en exercice, au titre de l’exercice 2010.

Cinquième Résolution : Désignation d’un co – commissaire aux comptes 

L’Assemblée Générale ordinaire après avoir entendu l’exposé du Président approuve la désignation de Monsieur GASMI Hamid en tant que Co-commissaire aux comptes de la « Compagnie ».

Sixième Résolution : Pouvoirs à conférer.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour accomplir toutes les formalités légales de publication prescrites par la loi.